หน่วยเฉพาะกิจรวบฟอกเงินในออสเตรเลีย

เงินที่ยึดได้โดยตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ Source: AAP / NSW POLICE/PR IMAGE

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

รัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อจัดการเรื่องการฟอกเงินในตลาดการเงินสีเทาและอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ตำรวจเชื่อว่ามีการฟอกเงินนับหลายพันล้านดอลลาร์ในออสเตรเลีย เพื่อนำไปใช้ชีวิตหรูหราและใช้เพื่อก่ออาชญากรรม

กด ▶ ด้านบนเพื่อฟังพอดคาสต์

ประกาศจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจใหม่เพื่อปราบปรามการฟอกเงินที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 4 หน่วยงานจะพุ่งเป้าที่ผู้กระทำความผิดที่ทำงานในตลาดการเงินสีเทาและตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียและในต่างประเทศ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สตีเฟน ดาเมตโต (Stephen Dametto) กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจอวารัส (Avarus) นี้จะเน้นเปิดโปงอาชญากรรมที่มีกระบวนการซับซ้อน ซึ่งมักปฏิบัติการเสมือนธนาคารใต้ดิน

“ขบวนการฟอกเงินมีอยู่เพื่อฟอกเงินที่สกปรกเท่านั้น และทำเงินเพื่อก่ออาชญากรรมมากขึ้นและเป็นเงินทุนในการใช้ชีวิตหรูหรา ใช้ซื้อรถและอสังหาริมทรัพย์ ประชาชนออสเตรเลียควรโกรธเคืองกับเรื่องนี้ พวกเขาจ่ายภาษี หาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อออมเงินมาจ่ายบิลต่างๆ และเพื่อซื้อบ้าน”

ฟังพอดคาสต์ที่เกี่ยวข้อง

Using registered money transfer services to protect our community image

บริการส่งเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนเสี่ยงทั้งคนส่งและคนรับส่ง

SBS Thai

20/09/201913:16

รองผู้บังคับบัญชาดาเมตโตกล่าวว่า ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว 42 คน ตั้งข้อหา 66 ข้อหา ยึดเงินสดและสินทรัพย์ได้กว่า 250 ล้านดอลลาร์

กรมตำรวจแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐ (Australian Federal Police) กองกำลังรักษาชายแดน (Border Force) ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมในออสเตรเลีย (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ชื่อย่อ AUSTRAC และคณะกรรมาธิการข่าวกรองอาชญากรรมแห่งออสเตรเลีย (Australian Criminal Intelligence Commission) จะร่วมกันทำงานในหน่วยเฉพาะกิจนี้

โดยกล่าวว่ามีผู้ที่ดำเนินการเพื่อรวบรวมเงินที่ผิดกฎหมายและการฝากเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) รวมถึงเครือข่าวนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติด้วย

คุณจอห์น รอสส์ (John Ross) ผู้บริหาร AUSTRAC อธิบายว่า “การล่อเงิน” เป็นการทำงานในนามของเครือข่ายอาชญากรอย่างไร

ผู้ที่ได้รับเงินฝากที่ผิดปกติเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขา แล้วถอนออกมาเป็นเงินสดภายใน 24 ชั่วโมง

"อาจเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทั้งหมด จากนั้นนำเงินไปใส่ในห้องเก็บเงินเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศ นั่นเป็นรูปแบบที่เราทำงานร่วมกับภาคส่วนเอกชนผ่านกรมตำรวจและธนาคาร หรือผ่านการทำงานร่วมกันของ AUSTRAC และหน่วยข่าวกรอง โดยการตั้งโปรไฟล์ในระบบของธนาคาร เพื่อแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อเราเห็นเหยื่อเหล่านี้ เป็นการล่อเงินจากเหยื่อที่กำลังโอนเงินเหล่านี้”

money-A person counting money-pexels-kuncheek.jpg

คนกำลังทำบัญชีและนับเงิน Credit: Pexels/Kuncheek

คุณรอสส์กล่าวว่าพฤติกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงกับผู้บริสุทธิ์

“การฟอกเงินไม่ใช่อาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อ เบื้องหลังการฟอกเงินทุกครั้งมีการกระทำความผิดตั้งแต่แรก เมื่อมีการฟอกเงิน มักมีการแสวงประโยชน์จากเด็ก อันตรายจากการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือการหลอกลวงเงินจากคนออสเตรเลีย”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แชร์ลูกโซ่:ภัยร้ายคู่ชุมชนไทย

หน่วยสืบราชการลับเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีแก๊งค์อาชญากรในซิดนีย์ที่ฟอกเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ทุก 1 ชั่วโมง แต่ละครั้งใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง

รองผู้บังคับบัญชาการดาเมตโตยืนยันว่าการจัดการกับขบวนการฟอกเงินจะป้องกันไม่ให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้นำเงินไปเป็นทุนทำกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ

“องค์กรอาชญากรรมทำงานเพื่อเหตุผลเดียว นั่นคือทำกำไร และแน่นอนสิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือซ่อนเงินนั้นไว้ อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพยายามจะทำคือใช้เงินเพื่อเป็นทุนในการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่พวกเขาต้องการต่อไป หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของกรมตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจนี้คือการขัดขวางการทำธุรกิจรูปแบบนี้ของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้ ด้วยการริบเงินและไม่ให้พวกเขาใช้เงินนี้ เพื่อไม่ให้พวกเขานำเงินไปทำกิจกรรมอื่นๆ อีกได้”

รองผู้บัญชาการดาเมตโตยังกล่าวเตือนต่ออีกว่า