中國公民洗錢案新進展，墨爾本520萬房產再被凍結

澳洲聯邦警察發布消息，此前曝出的中國公民在澳洗錢案再有新進展，墨爾本價值520萬澳元房產被凍結。

A Chinese national is removed from Australia for economic crimes Source: AUSTRAC

澳洲聯邦警察刑事資產沒收工作小組進一步凍結了維州價值520萬澳元的房產，這些資產涉及此前的中國公民在澳洲洗錢案件。

11月22日，聯邦警方凍結了墨爾本Glen Waverley和Southbank兩棟民居和Oakleigh South一處商業房產。

此前在11月14和15日，警方分別在悉尼和墨爾本採取行動，凍結了價值850萬澳元的資產。

此案件是澳洲聯邦警察應中國公安部的要求展開的調查，自10月以來，總計凍結資產高達1520萬澳元。

本次行動是按照聯邦2002年犯罪所得法案（Proceeds of Crime Act 2002）進行資產凍結。

中國公民洗錢案

警方曾指控兩名中國公民利用犯罪資金在澳洲購買房產。

調查人員認為他們三年前來澳設立空殼公司用以轉錢。此後用這些錢在澳洲購買居住和商業物業。

中國當局認為這些錢來自其國內對於投資者的詐騙所得。

2016年中國公安部要求澳洲聯邦警察確認這些參與洗錢犯罪的人的身份。

目前案件還在進一步偵辦之中。