【史無前例】中國聘澳洲前警員追回海外資金

報導指,這個代號「龍計劃」(Project Dragon) 的行動,由香港一家公司出面,聘用澳洲、新西蘭和加拿大的前警員追回流向海外的中國資金。

澳洲廣播公司: 中國經香港公司聘請澳洲偵探追回海外款項。

澳洲廣播公司: 中國經香港公司聘請澳洲偵探追回海外款項。(ABC News) Source: ABC Australia

報導指,中國政府經香港公司聘請澳洲前警員,追回流向海外的大量中國資金。

澳洲廣播公司新聞調查節目《Four Corners》報導稱,這個代號「龍計劃」(Project Dragon) 的行動,由香港一家公司出面,聘用澳洲、新西蘭和加拿大的前警員追回流向海外的中國資金。

參與計劃的人士強調追回資金的途徑均為合法,調查地點除了澳洲外,也涉及加拿大和美國。

報導稱,成功追回款項後,調查員會獲得佣金。

「龍計劃」行動簡單

澳洲廣播公司找到兩名曾參與行動的澳洲私家偵探,包括前新州警方探員及澳軍情報分析員惠特克 (Austin Whittaker) 及新西蘭警方前探員麥克費特里奇 (Jason McFetridge)。

報導引述麥克費特里奇稱,行動其實很簡單:「找到物業持有人,解釋我們為中國當局辦事,看看他們是否願意交還資產。」

「然後我們可售賣資產,補回損失,並將錢交還中國,大家開心。」

報導稱,兩人曾在黃金海岸鎖定一個巿值 8000 萬元的物業,懷疑有中國籍人士用「洗乾淨的錢」購置。他們說,這些物業通常是水邊豪宅,全部都有人居住。

「我必須小心解釋」

兩人強調,自己的行動全部合法,並遵照法律意見行事;他們又強調自己並非聽從外國政府的命令行事:「我們並不直接與中國政府辦事。」

「中國政府只是與有密切關係的私人公司合作,追回流失的資金 ... 並需要調查資源協助整個過程。」

澳洲廣播公司找到「龍計劃」的另一名參與者、加拿大前警員邁赫爾 (Bill Majcher),他同時是香港一家資產追討公司的主席。

邁赫爾在接受澳洲廣播公司訪問時被問到:「中國政府是否你的聘用者之一?可以這樣說嗎?」邁赫爾回應時表示:「我必須很小心地回應,我與一些公司有商業關係,而這些公司與中國執法當局有不同形式的關係,最重要的工作是經濟犯罪、金融犯罪和洗黑錢。」

動用私人調查員「史無前例」

業界人士表示,中國政府聘請私人調查員或私家偵探追回資金和資產,史無前例。

澳洲廣播公司並未向中國當局求證事件,未知公司駐京記者會否在外交部例行記者會上就事件提問。

2015年3月,中國中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室的會議在北京市召開,會議部署追逃追贓任務,同時決定啟動「天網」行動。2015年,國際刑警組織中國國家中心局公布了「百名紅色通緝令」,追捕 100 名被指涉嫌犯罪的中國公務員。



分享
Published 18 February 2019 11:00pm

Share this with family and friends