聯邦銀行涉違反洗錢反恐融資 或被判高額罰款

澳洲交易報告及分析中心向澳洲聯邦銀行提出民事起訴，指控該銀行涉嫌違反反洗黑錢及反恐怖主義融資等法例。

Source: AAP

Source: SBS

澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）今天在聯邦法院，向澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）提出民事起訴，指控該銀行涉嫌違反反洗黑錢及反恐怖主義融資等法例。

AUSTRAC 指控聯邦銀行 53700 次「嚴重及有組織地」違反上述法例，可能面臨更嚴重的刑事起訴。

AUSTRAC 早前調查了聯邦銀行 2012 年 11 月至 2015 年 9 月期間自動存款機（intelligent deposit machines）的運作，遂決定該公司提出起訴。

AUSTRAC 指，上述日期期間，聯邦銀行未有報告金額達一萬元或以上、經自動存款機存入銀行的現金存款；金額達到 6.247 億元。

此外，AUSTRAC 亦指控聯邦銀行在發現懷疑洗黑錢行為後，未有向當局舉報或繼續監察客戶的交易紀錄。

53700 次違例行為中，每一項行為的最高罰款可高達 1800 萬元。

本年年初，Tabcorp 亦面對相同指控，可能會被罰款高達 4500 萬元。

聯邦銀行在一份聲明中表示，該銀行長期以來都有與 AUSTRAC 緊密合作，並嚴格遵守反洗黑錢及反恐怖主義融資的法例。

聲明指，該銀行每年向 AUSTRAC 拘捕了超過 400 萬的可疑交易，並盡其所能有效地辨認及打擊一切可以活動。