澳华裔区块链企业创始人Sam Lee涉嫌加密货币欺诈在美国被起诉

澳大利亚区块链企业创始人Sam Lee在美国被起诉。他被指控涉嫌参与加密货币欺诈，据称涉案金额高达28.6亿澳元。

Sam Lee曾在中国出席区块链交流活动。 Credit: Facebook/Blockchain Global

澳大利亚区块链企业创始人Sam Lee因涉嫌参与运营HyperVerse加密投资计划而在美国被指控共谋欺诈。法庭文件称其涉及“金字塔和庞氏骗局”，据称诈骗金额高达18.9亿美元（约合28.6亿澳元）。

美国马里兰州地区检察官埃里克·巴伦 (Erek L Barron) 表示，司法部将“追究这些和其他欺诈计划实施者的责任”。

他说，涉嫌欺诈的程度“令人震惊”。

Sam Lee被控犯有一项共谋证券欺诈和电信欺诈罪。

如果罪名成立，Sam Lee或将面临长达五年的监禁，并必须上交“因这些阴谋而直接或间接获得的财产”。

据《卫报》报道，美国证券交易委员会提起另一份民事诉讼，指控Sam Lee存在欺诈和未注册销售证券的行为。

现年35岁的Sam Lee在澳大利亚被称为“比特币王子”，而部分中文投资者社区中，他被称为“比特币一哥”。

其Linkedin账号显示，Sam Lee是位于墨尔本的三家区块链公司创始人或首席执行官，并掌握“完整职业所需的中文技能”。

法庭文件还显示，他是HyperFund公司的共同创始人。

刑事指控称，Sam Lee及其共谋者通过诱使投资者加入HyperVerse和 HyperFund加密货币计划，“不正当地敛财”。

法庭文件将 HyperTech 集团运营的加密货币计划统称为 HyperFund，但这些基金以不同的名称运营，包括 HyperCapital、HyperFund、HyperVerse 和 HyperNation。

法庭称HyperFund的宣传材料做出了各种虚假声明，包括购买“会员资格”的投资者买年将获得 0.5% 至 1% 的被动奖励，直到公司将投资者的初始投资翻倍或增加两倍。

据称，为了让投资者相信 HyperFund 可以支付这些款项，HyperFund 声称其支付的款项将部分来自大规模加密货币挖矿业务的收入，而事实上，HyperFund 并没有此类业务。至少从 2021 年 7 月开始，HyperFund 开始阻止投资者提款。

该计划的另外两个发起人也被指控并逮捕。

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